CftClub.ru

[Kruglyakova]

Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Исполнение рекомендаций ЦБ РФ на основании писем N 32-Т от 28 февраля 2013 года и 176-Т от 21 декабря 2012 года"

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений и клиентских служб. Вебинар пройдет 9 июля в 11:00 (мск).

На официальном сайте Банка России сформирован информационный ресурс о юридических лицах, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации, а также юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует. В официальных письмах ЦБ РФ N 32-Т от 28 февраля 2013 года и 176-Т от 21 декабря 2012 года приводятся рекомендации, касающиеся действий кредитных организаций при обнаружении совпадений с данными списков организаций.

В рамках вебинара участникам встречи будут представлены новые Приложения информационного комплекса ЦФТ-Банк, использование которых позволит учесть предложенные рекомендации и оптимизировать бизнес-процессы банков, связанные с применением опубликованных ЦБ РФ сведений. Например, рассмотрение вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, обновление информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, организация работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Вопросы для обсуждения на мероприятии:
- Проверка клиентской базы по данным списков, размещенных на сайте Банка России, и фиксирование информации о результатах проверки
- Хранение в досье клиента информации о присутствии по местонахождению
- Выявление ликвидированных и находящихся в процессе ликвидации юридических лиц

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.