Группа Компаний Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему
"Анализ рисков легализации (отмывания) доходов"
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, менеджеры по рискам.
Вебинар пройдет 16 апреля в 11:00 (мск). Состоится демонстрация функциональных возможностей нового комплекса Приложений "Управление рисками легализации (отмывания) доходов" в части анализа и оценки возможных рисков.
Список вопросов, представленных к рассмотрению на вебинаре:
1. Категории риска согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П
2. Анализ рисков легализации (отмывания) доходов:
- Ведение различных категорий рисков легализации
- Настройка собственных алгоритмов расчета значений категорий рисков
- Формирование отчетов по категориям рисков легализации
3. Оценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов:
- Ведение справочника банковских продуктов с указанием факторов и критериев риска
- Осуществление оценки для нового и уже существующего клиента
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB