CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Вебинар «Анализ рисков легализации доходов», 16.04

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kruglyakova
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.02.2011
СообщениеВт Апр 09, 2013 13:25   Вебинар «Анализ рисков легализации доходов», 16.04 Ответить с цитатой

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Анализ рисков легализации (отмывания) доходов"

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, менеджеры по рискам.

Вебинар пройдет 16 апреля в 11:00 (мск). Состоится демонстрация функциональных возможностей нового комплекса Приложений "Управление рисками легализации (отмывания) доходов" в части анализа и оценки возможных рисков.

Список вопросов, представленных к рассмотрению на вебинаре:
1. Категории риска согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П
2. Анализ рисков легализации (отмывания) доходов:
- Ведение различных категорий рисков легализации
- Настройка собственных алгоритмов расчета значений категорий рисков
- Формирование отчетов по категориям рисков легализации
3. Оценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов:
- Ведение справочника банковских продуктов с указанием факторов и критериев риска
- Осуществление оценки для нового и уже существующего клиента

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru