CftClub.ru

[Selenka]

Уважаемые дамы и господа!

Компания Центр Финансовых Технологий приглашает Вас принять участие в бизнес-завтраке "Инструменты ЦФТ-Банк по выявлению подозрительных клиентов и операций"

Мероприятие состоится 29 января в Москве, в отеле Марриотт Тверская по адресу: ул. 1-ая Тверская-Ямская, 34 (м.Белорусская)


На бизнес-завтрак приглашаются: ответственные сотрудники ПОД/ФТ банков, представители подразделений внутреннего контроля, управления рисками и комплаенс-служб, а также ИТ-специалисты.

В рамках мероприятия состоится обсуждение реализованных в информационном комплексе ЦФТ-Банк возможностей по выявлению подозрительных операций в соответствии с признаками необычных сделок, классифицированными Положением Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П, а также планов компании ЦФТ по дальнейшему развитию функционала в части противодействия легализации в банках доходов, полученных преступным путем.

Основные вопросы бизнес-завтрака:

• Ведение перечня признаков необычных сделок и их установка на платежных документах;
• Универсальный механизм автоматической установки кодов признаков необычных сделок;
• Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств (признаки группы 14);
• Признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма (признаки группы 22):
* Признак 2201. Проверка адресов клиентов и контрагентов;
* Признак 2202. Родственники террористов;
* Признак 2203. Операции, совершаемые лицами, вновь включенными в перечень.
• Целесообразность и приоритеты автоматизации выявления других кодов признаков необычных сделок, а также перспективы развития направления "Финансовый мониторинг" в ЦФТ-Банк в целом.

В ходе бизнес-завтрака участники смогут не только ознакомиться с последними разработками компании ЦФТ, но и поделиться опытом и обозначить проблемы организации деятельности подразделений ПОД/ФТ с коллегами по финансовому рынку.

Начало бизнес-завтрака в 10 - 00 (регистрация участников с 9-30).
Мероприятие рассчитано на 3 часа.

Участие в мероприятии для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации на сайте www.cft.ru.

Регистрация открыта до 27 января 2013 года.

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

По всем организационным вопросам обращайтесь:
в Москве тел. (495) 780-50-12, 604-12-20 Наталья Куриленко, e-mail: n.kurilenko@ftc.ru
в Новосибирске тел. (383) 336-49-49, 335-80-88 Яна Дудыкина, e-mail: y.dudykina@ftc.ru