CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Вебинар по выявлению подозрительных операций, 12.11

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kruglyakova
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 21.02.2011
СообщениеПт Ноя 02, 2012 07:51   Вебинар по выявлению подозрительных операций, 12.11 Ответить с цитатой

12 ноября в 11.00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок"

К профессиональному общению в рамках заявленной темы приглашаются руководители и сотрудники подразделений ПОД/ФТ, менеджеры по управлению рисками, специалисты внутреннего контроля, ИТ-отделов и комплаенс-служб.

В ходе мероприятия участникам on-line семинара будет продемонстрирован функциональные возможности новых Приложений ЦФТ-Банк в части выявления подозрительных операций по признакам необычных сделок, классифицированным в соответствии с Положением Банка России № 375-П.

Список вопросов, которые предлагаются в качестве опорных точек для обсуждения на мероприятии:

1. Настройка и расчет показателей деятельности клиента (статистических параметров), необходимых для выявления подозрительных схем расчетов
2. Настройка условий и выполнение операций по выявлению подозрительных схем расчетов, на основании предварительно рассчитанных статистических параметров:
- операции поиска подозрительных схем и расчет отчетов по кодам видов признаков необычных сделок 1402, 1407, 1413, 1414

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru